- Рекомендации для некоммерческого сектора в сфере противодействия финансированию терроризма
- Памятка по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
16 февраля 2021 года